صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی خاص )
مورخ بیست ونهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی خاص) برگزار شد
پیرو درج آگهی در روزنامه اطلاعات مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۰ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۹ راس ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ بیست ونهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ، با حضور اکثریت صاحبان سهام و یا نمایندگان قانونی شرکت تشکیل گردید.
الف ) هیئت رئیسه
در اجرای ماده ۱۰۱ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ هیات رئیسه به شرح زیر انتخاب گردیدند:
رئیس مجمع : آقای ناصر تقی زاده به نمایندگی از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
نظار: آقای سید ابوتراب فاضل به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه و صنایع ومعادن غدیر و آقای مجید خادم صفدرخانی به نمایندگی از شرکت فولاد آلیاژی ایران
منشی : آقای اسدالله فرشاد به نمایندگی از شرکت فولاد شاهرود
رئیس مجمع پس از احراز حضور اکثریت صاحبان سهام به شرح لیست پیوست رسمیت جلسه را اعلام نمودند و دستور جلسه به شرح زیر توسط رئیس مجمع قرائت گردید :
- استماع گزارش هیئت مدیره شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
- استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی
- بررسی و تصویب صورت های مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹
- انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
- انتخاب روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای سال ۱۴۰۰
- سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد .
ابتدا رئیس مجمع ضمن ابراز تشکر از حضور نمایندگان اکثریت صاحبان سهام ، توجه اعضاء محترم مجمع عمومی عادی سالیانه را به دستور جلسه معطوف نمودند .
مصوبات مجمع
۱) مدیر عامل گزارش مبسوطی از فعالیت های سال ۱۳۹۹ هیئت مدیره را قرائت و توجه صاحبان سهام را به فعالیت های مربوط به تولید ، مالی، بازرگانی و اقدامات فنی و مهندسی و پیشرفتهای حاصل از پروژه های در حال انجام معطوف نمودند .
۲) حسابرس و بازرس قانونی شرکت، گزارش عملکرد سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ را قرائت نمود و مورد بحث و بررسی مجمع عمومی صاحبان سهام قرار گرفت .
۳) صورت های مالی تلفیقی گروه و شرکت شامل صورت وضعیت مالی (ترازنامه ) به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ و صورت سود وزیان و صورت جریان های نقدی برای سال منتهی به تاریخ مذکور به همراه یادداشت های توضیحی مورد تصویب مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام قرارگرفت .
۴) موسسه حسابرسی آزمون پرداز(حسابداران رسمی) بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۴۰۰ انتخاب گردیدند. همچنین تعیین حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره شرکت واگذار گردید .
۵) روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت انتخاب گردید.
۶) درخصوص سایر موارد :
۶-۱- در خصوص مفاد ماده ۹۰ اصلاحیه قانون تجارت مقرر شد از سود خالص سال ۱۳۹۹ مبلغ شش هزارو ششصد و نود و شش میلیارد ریال (به ازاء هرسهم ۵۵۸ ریال) بین سهامداران شرکت تقسیم و با توجه به منابع مالی مورد نیازپروژه های در دست اقدام شرکت ، باقیمانده سود خالص به حسای سود انباشته منظور گردد.
۶-۲- معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تنفیذ قرارگرفت .
مجمع به آقای اسدالله فرشاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت ها و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید .